來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

　　記者獲悉，有地方證監(jiān)局向券商再度發(fā)布通知要求，嚴(yán)格落實(shí)反洗錢要求，進(jìn)一步加強(qiáng)客戶賬戶管理，防范單客戶多銀行服務(wù)引發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)了解，個(gè)別券商近期發(fā)生不法分子利用客戶資金第三方存管單客戶多銀行服務(wù)進(jìn)行非交易目的大額資金劃轉(zhuǎn)，涉嫌轉(zhuǎn)移非法資金的事件。監(jiān)管要求，券商要強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注線上開戶、異地開戶、批量開戶等情形，強(qiáng)化對(duì)身份背景、開戶目的和動(dòng)機(jī)的了解，充分評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)；從賬戶最低交易金額、首次交易時(shí)間、賬戶日均資產(chǎn)、賬戶間每日轉(zhuǎn)賬限額要求等方面強(qiáng)化管控，提高客戶開通單客戶多銀行服務(wù)的準(zhǔn)入條件，降低賬戶被非法利用風(fēng)險(xiǎn)。（財(cái)聯(lián)社記者 林堅(jiān)）